为预防打击洗钱活动,维护金融秩序,积极履行我社反洗钱法律义务,古荥信用社于3月20日组织进行了反洗钱业务管理办法学习讨论会。 会上,古荥信用社内部主任李国志带领大家学习了相关法律法规及通知文件,从反洗钱工作的重要性讲起,共同学习了客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度及客户身份资料和交易记录保存制度这三项基本制度。会上强调,柜面人员作为金融行业的第一道关卡,在日常工作中应当积极承担起反洗钱工作的责任,防范金融风险。会后,我社针对本次学习内容进行了测试,将所学规章制度与实际工作场景相结合,切实提高大家对洗钱行为的警惕性。 本次学习讨论会帮助大家系统的掌握了反洗钱相关规章制度,明确了各营业网点在反洗钱工作中的责任义务,有助于市郊联社更好的树立起正面的企业形象,承担起应负的社会责任。 注:此文属于河南消费网登载的商业信息,文章内容不代表本网观点,仅供参考。
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