近日，山东省滨州市滨城区人民政府网站上公示了一则行政处罚决定书，东营润妍生物科技有限公司被滨州市滨城区工商局认定通过爱润妍网上商城，采取发展会员、计酬返利的传销模式销售爱润妍系列化妆品，没收违法所得8004043.00元，罚款200万元。至此，历时半年，行程3万余公里，滨州市滨城区工商局公平交易局查办的这起涉嫌传销案终于尘埃落定。
借化妆品搞传销
5月23日，滨城区工商局接到群众举报称，位于滨州市滨城区黄河一路一诊所的经营者杜某兼职参与的爱润妍商城涉嫌传销。滨城区工商局于5月24日依法对该诊所进行检查。现场检查时，屋内有诊所经营者杜某和一名正在打针的患者，柜台及6个货架上摆放有各种药品，另有标称东营润妍生物科技有限公司委托广东卓芬化妆品有限公司、广东品赫化妆品有限公司，以及广东联颖化妆品有限公司生产的“爱润妍TM”系列化妆品共9盒。
杜某介绍说，这些化妆品都是她在爱润妍网上商城购买的，该商城是由东营润妍生物科技有限公司经营运作的，实行三级分销，发展分销商有一定的奖励和销售提成。执法人员认为该行为涉嫌传销，并于当日立案调查。
发展会员13万余人
执法人员调查了解到，东营润妍生物科技有限公司于2017年4月13日开业以来，通过爱润妍网上商城采取发展会员、计酬返利的传销模式销售爱润妍系列化妆品。该商城的会员分为普通会员、VIP会员、全国总代等。
参与者一次性在爱润妍商城消费29.8元（爱润妍商城内所有商品标价均为29.8元，任选一件即可）就可成为普通会员，有自己的二维码网店和发展会员的资格。参与者一次性购买1000元产品，可以成为VIP会员，一次性购买1.5万元产品就可成为全国总代。
根据商城规则，普通会员发展的第一级会员每购买1件商品，推荐人会获得两元奖励；第二级会员每购买1件商品，推荐人和第一级会员各获得两元奖励；第三级会员每购买1件商品，推荐人、第一级会员、第二级会员各获得两元奖励。VIP会员发展的第一级会员每购买1件商品，推荐人会获得6元奖励，第二级、第三级会员购买商品时，VIP会员可得到2元奖励。VIP会员如果直接发展一个VIP会员，还会获得100元的推荐奖励。全国总代直接发展一个全国总代，会获得5000元的推荐奖励。
2017年10月份以前，返利会以现金红包的形式返现到会员的爱润妍商城账号上，会员可提现。之后，所有商品的价格都以积分的形式表示，奖励也以积分的形式表示，一个积分相当于1元钱的购买力。所有积分可以在商城兑换商品，积分兑换的商品可以免费退换货，退货后积分能转换为现金，可提现。
截至2018年9月30日，商城共发展会员131946人，其中普通会员122885人，VIP会员9061人。
除会员外，该商城还规定，参与者一次性购买3万元至6万元不等的产品就可成为区域合伙人，且每个县区级行政区域只能有一个区域合伙人。一次性购买10万元至30万元不等的产品可以成为市级合伙人，一次性购买30万元至100万元不等的产品可以成为省级合伙人。具体购买数额根据该区域大小、人口多少和平均购买力而定。合伙人除了拥有会员享有的优惠和奖励外，还可以享受该区域营业额3%的积分奖励。
账户流水数据达17G
随着案件调查的逐步深入，各种线索源源不断地汇聚到办案人员的资料库里。面对纷繁复杂的资料，执法人员加班加点，对所掌握的每一页资料进行仔细梳理，从中筛选出该科技公司的关联公司20余家，关联银行账户（包括个人账户）150余个、公司账户30余个、支付宝账户3个、财付通账户14个，开户银行涉及10家商业银行的70余个网点。执法人员一边梳理这些复杂的资金流向，一边对重点公司和重点账户的资金流向进行追踪调查。
网络传销突破了地域限制，该案传销骨干人员和关联公司不仅涉及山东省内的东营、潍坊、青岛等市，还涉及广东广州、深圳，浙江杭州，广西南宁，以及山西、内蒙古等省市。执法人员辗转各地调查取证，行程3万余公里，终于锁定东营润妍生物科技有限公司涉嫌传销的第一手资料，获取了大量的资金流水证据，仅支付宝账户流水数据就达17G之多。
面对电子证据形成快、消失快，资金流水周转快的特点，执法人员全面固定证据，及时分析研判，并根据研判结果迅速调整工作方向。最终，专案组掌握了“人员-层级-资金-传播过程-社会影响”等各方面信息完备的证据体系。
办案人员与法制科工作人员紧密配合，对所掌握的信息资料进行分析研判，并从传销的定义、构成传销组织要件、证据的获取等方面密切配合、充分论证。法制科工作人员还多次跟随办案人员前往一线调取证据、现场分析。
在案件的查办过程中，滨城区工商局多次协调区法院、区公安局、区财政局等相关部门，抽调精干力量配合工作。为防止涉传资金被转移，滨城区法院行政庭、执行庭对提交的证据优先研判、优先立案、优先执行，及时冻结了涉传资金账户，固定了相关证据。“面对互联网浩繁的信息，要发现和识别网络传销活动线索，必须加强网络日常监管，注意日常网络传销活动信息的归集研判，及时发现网络传销案源，才能做到打早、打小。”滨城区工商局公平交易局局长杨志刚说。
据悉，今年以来，滨城区工商局已查处传销案件24起，其中已结案19起，移交公安机关3起，还有两起正在调查中，罚没款共计2466.51万元。 | 
