日前，湖北省荆州市中级人民法院宣判了湖北省首例以“比特币基金”为名的网络传销案件，两名传销组织者分别被判处有期徒刑7年，并处罚金30万元。
合谋搭建平台套利
2017年1月，湖北省荆州市男子夏某波得知云南省昭通市的周某官在互联网上售卖号称能够设定高买低卖的比特币机器人软件，见有利可图，便邀约周某官共同搭建比特币基金交易网络平台筹集资金，再利用操控比特币机器人软件牟利。
两人约定以比特币套利基金为名目，搭建名为“BTC基金”的平台。随后，夏某波在网络上大肆发布该平台的理财产品广告，并建立微信群，由周某官向群里发送平台盈利的虚假视频，吸引投资人。两人还借用他人的身份注册成立了湖北港特智能科技有限公司。
这个名为比特币套利基金的产品，实际上是虚构的，其最初的目的只是拿比特币作为套利的幌子。从荆州市人民法院公布的判决书来看，夏、周二人约定以比特币基金为名目，自行搭建平台，对外称可以通过机器人设定价格后自动进行低买高卖，从中赚取差价。然而，平台搭建完成后，因比特币交易规则发生更改，每次交易需要支付高额手续费，再利用机器人软件在比特币交易市场套利，实际已无利润可言。为了能够继续获得利益，两人通过“拉人头”的方式发展下线。
在该平台运营期间，投资者可通过App软件在上级会员的推荐下注册成为会员，并在平台上最低投资100元兑换积分，再以积分购买该平台上的“比特币套利基金”产品。基金产品期限分为3个月、6个月、9个月和12个月。其中，3个月期产品不赠送积分，6个月期产品赠送本金10%的积分，9个月期产品赠送本金15%的积分，12个月期产品赠送本金20%的积分。实际上，赠送的积分是“比特币基金”平台系统写好代码的，平台自动赠送给充值会员，这些积分既不能退也不能用来交易。
会员可以通过每天按购买基金产品本金的0.1%至2%不等的比例获得基金分红积分，也可以推荐其他人加入投资。平台按照被推荐者的投资金额给推荐会员一定比例的积分返利。
除了以上许诺的高额返利外，该平台还设立了基金主管、基金经理、基金总监、基金总裁4个级别，各级别达到规定的条件，可以获得总业绩的 0.5%到1.1%奖励。
资金链断裂停止交易
据荆州市江陵县公安局办案人员介绍，在“BTC基金”平台获利的途径有3种：一是购买基金每天可以获得约1%的收益（由“BTC基金”平台以积分的形式每天返给会员）。二是直推奖，推荐一代可以获得5%、二代3%、三代1%的积分返利（平台以积分形式返给推荐人）。三是市场奖励（5层内），基金主管直推5人，团队业绩30万元，奖励总业绩的0.5%；基金经理培养两个主管，团队业绩达到100万元，奖励总业绩的0.8%；基金总监培养两个经理，团队业绩达到500万元，奖励总业绩的1%；基金总裁培养两个总监，团队业绩达到1000万元，奖励总业绩的1.1%。
调查发现，该平台宣传推广主要有3个途径，一是一个名为“××精英群”的微信群，群成员最多时有300余人；二是在朋友圈和别的微信群发布广告；三是在各个网站上发布广告。
公安部门查实，该平台的广告内容包括：“BTC基金安全稳定、高额收益、本金保本”“静态收益：智能数据分析系统通过对比特币大盘数据分析套利进行分红，每天根据平台套利所得红利进行分红，由于行情波动，日分红在0.1%-10%之间浮动，月分红在3%-300%之间”“每周可提现红利1次，每次提现额度∶100的倍数起提”“BTC基金平台拥有包括英国政府、美国政府签发的营运牌照，我们会逐步获得其他国家的执照，以便在全球范围内合法经营”等。
调查显示，“BTC基金”平台声称，其会员积分可以通过3种方式变现：一是会员之间可以互相买卖手中的积分，二是会员可以将积分从平台提现到个人账户，平台收取5%的手续费，三是购买的基金产品可以提前提现，平台收取20%的违约金。
2017年5月20日以后，“BTC基金”平台资金链断裂。6月11日，夏某波等人对外宣称平台需要维护升级，暂时停止交易。2017年6月29日，“BTC基金”平台已经无法登录，并发公告称云南大老板已跑路，解散了微信群。
“拉人头”发展下线
经荆州市江陵县公安局民警调查核实，“BTC基金”平台成员共分为5个层级：第一层级有夏某波；第二层级有夏某、肖某、孙某、谢某、代某、文某、王某等人；第三层级有刘某、闻某等11人；第四层级有张某等7人；第五层级有彭某、谢某等79人。除夏某波外，共有成员104人，主要分布在湖北省、江西省、江苏省等地。截至案发，“BTC基金”平台投资金额高达586万余元，损失金额460万余元。
办案人员指出，这起案件中，夏某波、周某官利用比特币名义发行基金产品吸引用户注册，并设立多级高管级别，而这些级别的提升，是通过“拉人头”发展下线来实现的，这是一种网络传销的经典套路。
荆州市江陵县人民法院审理认为，被告人夏某波、周某官经策划，利用自行搭建的所谓“比特币基金”平台，以虚假的“比特币”采取拉人头投资返利的传销模式牟取非法利益，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。2018年7月13日，该院以犯组织、领导传销活动罪判处夏某波、周某官有期徒刑7年，并处罚金30万元。宣判后，夏某波、周某官提出上诉。
日前，荆州市中级人民法院审理认为，原判认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。依照相关法律的规定，驳回了夏某波、周某官的上诉，维持原判。 | 
